公司治理

投資人專區

公司治理架構

董事會

本公司設董事五人，由股東會就有行為能力之人選任，組織董事會，任期三年，連選得連任。
本公司董事會至少每季召集一次，但遇到有緊急情事時，得隨時召集之。

董事及獨立董事資訊如下

註一:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件下方空格打勾

非為公司或其關係企業之受僱人。
非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限) 。
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合資、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
未與其他董事間具有配偶或二等親以內之親屬關係。
未有公司法第30條各款情事之一。
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會成員多元化政策如下

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍與文化等
(二)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備以下之能力：

營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力

產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

董事會重要決議

選擇年份:

日期	股東會/董事會	重要決議
2020-03-19 第十一屆第5次	董事會	承認108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。通過108年度員工及董監酬勞分派案。通過108年度盈餘分派案。通過108年度內部控制制度聲明書案。通過評估簽證會計師之獨立性。通過109年股東常會相關事宜。

日期	股東會/董事會	重要決議
2019-03-25 第十屆第17次	董事會	承認107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。通過107年度員工及董監酬勞分派案。通過107年度盈餘分派案。通過107年度內部控制制度聲明書案。通過評估簽證會計師之獨立性。通過108年股東常會及其他相關事宜。訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。通過本公司對泰國公司投資增資認購案。通過本公司持股百分之百之公司間資金貸與他人案。
2019-05-13 第十屆第18次	董事會	報告108年第1季合併財務報表。報告「股東提案作業」和「董事(含獨立董事)、監察人候選人提名作業暨候選人審查」相關事宜。
2019-06-14	股東會	承認107年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。選舉第十一屆董事及監察人案。通過解除董事競業行為限制案。
2019-06-24 第十一屆第1次	董事會	推選孫弘先生擔任第十一屆董事長。通過訂定107年度盈餘配發現金股利基準日。通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。
2019-08-08 第十一屆第2次	董事會	通過本公司及子公司資金貸與他人案。報告108年第2季合併財務報表。
2019-11-07 第十一屆第3次	董事會	報告本公司108年第3季合併財務報表。通過修訂本公司「誠信經營守則」案及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
2019-12-19 第十一屆第4次	董事會	通過109年金融機構申請貸款授信額度案。通過109年度本公司和大陸子公司年營收、獲利、資本支出預算討論案。通過109年度稽核計畫案。通過本公司對間接持股100%之子公司背書保證案。通過本公司對間接持股100%之子公司資金貸與案。

日期	股東會/董事會	重要決議
2018-03-22 第十屆第11次	董事會	承認106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。通過106年度員工及董監酬勞分派案。通過106年度盈餘分派案。通過106年度內部控制制度聲明書案。通過評估簽證會計師之獨立性。通過106年股東常會及其它相關事宜。通過本公司對子公司背書保證案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。通過修訂本公司「公司章程」案。
2018-05-10 第十屆第12次	董事會	報告107年第1季合併財務報表。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。報告受理股東提案作業相關事宜。通過金融機構申請貸款授信額度案
2018-06-14	股東會	承認106年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。通過修訂本公司「公司章程」案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2018-06-14 第十屆第13次	董事會	訂定106年度盈餘配發現金股利基準日。通過申請銀行授信額度案。
2018-08-09 第十屆第14次	董事會	通過本公司及子公司資金貸與他人案。報告107年第2季合併財務報表
2018-09-27 第十屆第1次	臨時董事會	通過購買營業用土地授權案。通過子公司自有資金轉投資廣州設立公司案。通過本公司投資國內企業案。
2018-11-09 第十屆第15次	董事會	報告107年第3季合併財務報表。通過本公司資金貸與他人案。
2018-12-21 第十屆第16次	董事會	通過108年金融機構申請貸款授信額度案。通過本公司和大陸子公司108年營收、獲利、資本支出預算討論案。通過108年度稽核計畫案。通過本公司對子公司背書保證案。

日期	股東會/董事會	重要決議
2017-03-21 第十屆第5次	董事會	承認105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。通過105年度員工及董監酬勞分派案。通過105年度盈餘分派案。通過盈餘轉增資發行新股案。通過105年度內部控制制度聲明書案。通過評估簽證會計師之獨立性。通過106年股東常會及其它相關事宜。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2017-05-11 第十屆第6次	董事會	報告106年第1季合併財務報表。報告受理股東提案作業相關事宜。
2017-06-15	股東會	通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。承認105年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。通過盈餘轉資增發行新股案。通過解除董事競業行為限制案。
2017-06-15 第十屆第7次	董事會	通過訂定105年度盈餘配發現金股利及盈餘轉增資基準日。通過解除經理人競業行為限制業。
2017-08-10 第十屆第8次	董事會	報告106年第2季合併財務報表。
2017-11-10 第十屆第9次	董事會	報告106年第3季合併財務報表。通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
2017-12-22 第十屆第10次	董事會	通過107年金融機構申請貸款授信額度案。通過本公司和大陸子公司107年營收、獲利、資本支出預算討論案。通過107年度稽核計畫案。通過本公司對子公司背書保證案。

日期	股東會/董事會	重要決議
2016-03-21 第九屆第17次	董事會	承認104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。通過104年度員工及董監酬勞分派案。通過104年度盈餘分派案。通過104年度內部控制制度聲明書案。通過簽證會計師異動並檢視簽證會計師之獨立性。通過105年股東常會及其它相關事宜。
2016-05-12 第九屆第18次	董事會	報告105年第1季合併財務報表。報告受理股東提案作業和獨立董事侯選人提名作業暨侯選人審查相關事宜。
2016-06-15	股東會	通過本公司「公司章程」修訂案。承認104年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。選舉第十屆董事及監察人案。通過解除董事競業行為限制案。
2016-06-27 第十屆第1次	董事會	通過訂定104年度盈餘配發現金股利基準日。通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。通過台灣工研群英投資基金投資案。推選孫弘先生擔任第十屆董事長。
2016-08-11 第十屆第2次	董事會	報告105年第2季合併財務報表。通過中科廠區新建廠房案。
2016-11-10 第十屆第3次	董事會	報告105年第3季合併財務報表。
2016-12-27 第十屆第4次	董事會	通過106年金融機構申請貸款授信額度案。通過本公司和大陸子公司106年營收、獲利、資本支出預算討論案。通過106年度稽核計畫案。通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。通過本公司對子公司背書保證案。

功能性委員會

薪酬委員會

薪酬委員會之宗旨係協助董事會發展與公平管理及透明之程序，訂定經理人之績效考核標準及酬金標準，及董事之酬金結構與制度，並審查公司整體人力資源策略。本委員會成員由董事會決議委任之，人數三人，其中一人為召集人。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。薪酬委員會每年召開兩次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓名	薪酬委員會
王景益獨立董事	V
徐佳銘獨立董事	V
陳正委員	V

公司治理暨誠信經營委員會

本公司之公司治理暨誠信經營委員會由獨立董事、人力資源處及法務室共同組成，辦理公司誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業，並舉辦誠信經營相關宣導及教育訓練等，以確保誠信經營守則之落實，定期至少一年一次向董事會報告相關事務推動情形。

委員會成員

王景益獨立董事	V
徐佳銘獨立董事	V
人力資源處	V
法務室	V

公司重要內規

序號	項目	下載
1	公司章程
2	誠信經營守則
3	誠信經營作業程序及行為指南
4	道德行為準則
5	董事會議事規範
6	董事及監察人選舉辦法
7	取得或處分資產處理程序
8	背書保證作業程序
9	資金貸與他人作業程序
10	內部重大資訊處理作業程序
11	申請暫停及恢復交易作業程序
12	薪資報酬委員會組織規程
13	董事會績效評估辦法

申訴管道

誠信經營

本公司由公司治理暨誠信經營委員會負責辦理公司誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南之執行，相關辦理成果如下：

已制訂「盟立自動化股份有限公司誠信經營守則」、「盟立自動化股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」等規則，明確禁止不誠信之行為，並要求本公司各單位確實執行相關規範。
公司治理暨誠信經營委員會成員由獨立董事、人力資源處及法務室共同組成，定期至少一年一次召開常會，向董事會報告相關事務推動情形。
為使誠信經營相關政策得以廣泛宣導，本公司已將誠信經營納入新進員工教育訓練之課程中，內容主要包含員工從業道德、行為規範、誠信及公平交易、保密責任等課程，讓新進同仁了解本公司誠信經營的政策及方向。

年度	授課人次
108年度（7月~12月）	69人

對於在職員工之誠信經營宣導，由總裁於動員月會中，向副處長級以上高階主管宣導本公司誠信經營相關政策，再由高階主管向下佈達。

年度	宣導人次(高階主管)
109年度	86人

本公司基於誠信原則從事商業活動，已依規定於官方網站設置檢舉信箱，以供檢舉不誠信或不當行為。除法律另有規定者外，本公司承諾將採取適當之措施保護檢舉人，不因檢舉情事遭不當處置，並允許匿名檢舉。

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