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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管溝通情形
內部稽核與獨立董事至少每年召開一次座談會，以單獨會議方式進行，並根據該年度查核缺失進行溝通。內部稽核每月就本公司內部稽核執行狀況以E-mail向獨立董事報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。| 會議日期 | 會議性質 | 溝通重點 | 溝通情形及執行結果 |
| 2024/03/12 | 審計委員會 | 1.202312-202401 稽核計畫執行報告 2.2023年度「內部控制制度聲明書」 |
經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2024/05/09 | 審計委員會 | 1.202402-202403 稽核計畫執行報告 2.修訂公司「內部控制制度」、 「內部稽核實施細則」 |
經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2024/08/08 | 審計委員會 | 202404-202406 稽核計畫執行報告 | 經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2024/11/07 | 審計委員會 | 202407-202409 稽核計畫執行報告 | 經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2024/12/05 | 座談會 (單獨會議) |
1.2023年自行評估執行報告 2.2024年稽核計畫執行情形 3.2025年稽核計畫 4.其他討論事項 |
知悉，無其他建議事項。 |
獨立董事與會計師及內部稽核溝通情形
獨立董事與會計師及內部稽核至少每年召開一次座談會，以單獨會議方式進行，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，會計師並就本公司財務報告查核進行說明；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。| 會議日期 | 會議性質 | 溝通重點 | 溝通情形及執行結果 |
|---|---|---|---|
| 2024/03/12 | 審計委員會 | 2023年合併及個體財務報告 查核結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2024/05/09 | 審計委員會 | 2024年第1季合併財務報表 核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2024/08/08 | 審計委員會 | 2024年第2季合併財務報表 核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2024/11/07 | 審計委員會 | 2024年第3季合併財務報表 核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2024/12/05 |
座談會
(單獨會議)
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1.查核範圍及方法 2.集團查核 3.同業比較分析 4.重大會計政策、重大會計估計 與重大事件或交易 5顯著風險/關鍵查核事項 6.其他溝通事項 |
知悉，無其他建議事項。 |