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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管溝通情形
內部稽核單位每月就本公司內部稽核執行狀況，以電子郵件方式向獨立董事報告；若遇重大異常事項時得隨時召開會議。獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，由內部稽核主管向審計委員會報告內部稽核業務執行情形。
獨立董事與內部稽核單位至少每年召開一次單獨座談會，採單獨會議方式進行，根據該年度查核缺失及改善情形進行溝通。
| 會議日期 | 會議性質 | 溝通重點 | 溝通情形及執行結果 |
| 2025/03/12 | 審計委員會 | 1.202412-202501 稽核計畫執行報告 2.2024年度「內部控制制度聲明書」 |
經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2025/05/08 | 審計委員會 | 202502-202403 稽核計畫執行報告 | 經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2025/08/07 | 審計委員會 | 1.202504-202406 稽核計畫執行報告 2.修正「內部控制制度」部分條文 |
經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2025/11/06 | 審計委員會 | 202507-202409 稽核計畫執行報告 | 經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
| 2025/12/03 | 座談會 (單獨會議) |
1.2024年自行評估執行報告 2.2025年稽核計畫執行情形 3.2026年稽核計畫 4.其他討論事項 |
知悉，無其他建議事項。 |
| 2025/12/24 | 審計委員會 | 1.202510-202511 稽核計畫執行報告 2.2026年稽核計畫 |
經審計委員會審閱， 所有獨立董事並無反對意見。 |
獨立董事與會計師溝通情形
獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就當季財務報告查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並就查核意見、法令或公報修訂及其對未來帳務及財務報導可能產生之影響進行充分討論與交流。獨立董事與會計師及內部稽核至少每年召開一次座談會，以單獨會議方式進行，討論已完成之會計師外部查核意見，會計師並就本公司財務報告查核情形及未來查核規劃等進行說明；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
| 會議日期 | 會議性質 | 溝通重點 | 溝通情形及執行結果 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 審計委員會 | 2024年合併及個體財務報告 查核結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2025/05/08 | 審計委員會 | 2025年第1季合併財務報表 核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2025/08/07 | 審計委員會 | 2025年第2季合併財務報表 核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2025/11/06 | 審計委員會 | 2025年第3季合併財務報表 核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，
所有獨立董事並無反對意見。
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| 2025/12/03 |
座談會
(單獨會議)
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1.查核範圍及方法 2.集團查核 3.同業比較分析 4.重大會計政策、重大會計估計 與重大事件或交易 5顯著風險/關鍵查核事項 6.其他溝通事項 |
知悉，無其他建議事項。 |