審計委員會
本公司審計委員會於111年6月9日成立,本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中至少一人應為具備會計或財務專長。本屆委員會成員為三人,由徐佳銘獨立董事擔任召集人,運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,每季至少召開一次會議。本委員會主要職權如下:

 

  1. 監督及審核公司財務報表之允當表達。
  2. 監督並評估內部控制制度之有效實施。
  3. 監督公司遵循法律規範之情形。
  4. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸與及為他人背書或提供保證以及涉及董事事身利害關係之事項。
  5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  6. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 

審計委員會成員

姓名 ()
徐佳銘 獨立董事(主席)
  • 德國柏林工業大學機械工程學院機械系特許工程師/工程博士
  • 工研院機械所所長
徐保羅 獨立董事
  • 美國威斯康辛大學機械工程博士
  • 交通大學教授/電機學院副院長
朱炫璉 獨立董事
(具會計師執業資格)
  • 臺灣大學會計學系博士
  • 臺北大學會計系教授
 

2024年審計委員會之重要決議

日期(期別) 議案內容及後續處理 決議結果
2024/3/12
第一屆第11次
  1. 通過112年度合併暨個體財務報表、營業報告書案。
  2. 通過112年度盈餘分派案。
  3. 通過112年度內部控制制度聲明書。
  4. 通過檢視簽證會計師之獨立性及適任性。
  5. 通過子公司間資金貸與案。
全體出席委員
無異議通過
2024/4/22
第一屆第12次
  1. 通過上海盟立公司與深圳市科達利實業股份有限公司及盟英科技股份有限公司共同合資成立新公司案。
  2. 通過本公司及子公司轉投資案。
全體出席委員
無異議通過
2024/5/9
第一屆第13次
  1. 通過113年第1季合併財務報表。
  2. 通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部份條文案。
  3. 通過稽核主管異動案。
  4. 通過簽證會計師公費案。
全體出席委員
無異議通過
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