本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範，嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策，以遵循該個人資料保護法，請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗，如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
人才招募
盟立集團提供各種職缺，包括技術職位和非技術職位
-
012024
日期 股東會/董事會 重要決議 2024/03/12
第十二屆第13次董事會 - 通過112年度員工及董事酬勞分派案。
- 通過112年度合併暨個體財務報表、營業報告書案。
- 通過112年度盈餘分派案。
- 通過民國113年股東常會召開事宜。
- 通過受理「股東提案作業」和「獨立董事提名作業」相關事宜。
- 通過提名獨立董事候選人名單並審查獨立董事被提名人資格案。
- 通過解除董事競業行為限制案。
- 修正本公司「董事會議事規範」和「審計委員會組織規程」部分條文案。
- 通過112年度內部控制制度聲明書案。
- 通過112年度盈餘配發現金股利基準日及相關事項授權案。
- 通過檢視簽證會計師之獨立性及適任性。
- 通過子公司間資金貸與案。
-
022023
日期 股東會/董事會 重要決議 2023/03/14
第十二屆第7次董事會 - 通過111年度員工及董事酬勞分派案。
- 通過111年度合併暨個體財務報表、營業報告書案。
- 通過111年度盈餘分配案。
- 通過民國112年股東常會及其他相關事宜。
- 通過111年度內部控制制度聲明書案。
- 通過111年度盈餘配發現金股利基準日及相關事項授權案。
- 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性。
2023/05/11
第十二屆第8次董事會 - 報告受理「股東提案作業」相關事宜。
- 通過112年第1季合併財務報表。
2023/05/30 股東會 - 承認111年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
2023/08/10
(第十二屆第9次)董事會 - 通過112年第2季合併財務報表。
- 通過本公司對子公司背書保證案。
- 通過子公司間資金貸與岸。
- 通過本公司參與鏵友益公司(股票代碼:6877)私募普通股案。
2023/10/11
(第十二屆第10次)董事會 - 通過本公司處分間接持股100%海外子公司案。
- 通過本公司對大陸子公司增資案。
- 通過本公司新增鈣鈦礦產業之投資案。
2023/11/9
(第十二屆第11次)董事會 - 通過112年第3季合併財務報表。
2023/12/26
(第十二屆第12次)董事會 - 通過113年金融機構申請貸款授信額度案。
- 通過113年度本公司和大陸子公司年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司背書保證案。
- 通過113年度稽核計畫案。
- 通過本公司對大陸轉投資案。
- 通過修訂本公司「章程」、「員工分紅/認股辦法」、「綜合獎金實施辦法」部分條文案。
- 通過訂立「董事、獨立董事薪資酬勞辦法」案。
- 通過解除經理人競業行為限制案。
-
032022
日期 股東會/董事會 重要決議 2022/03/31
第十一屆第19次董事會 - 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單並審查獨立董事被提名人資格案。
2022/05/12
第十一屆第20次董事會 - 報告111年第1季合併財務報表。
- 報告受理「股東提案作業」相關事宜。
- 通過子公司資金貸與額度案。
2022/06/09 股東會 - 承認110年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
- 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
- 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
- 選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。
- 通過解除董事競業行為限制案。
2022/06/09
(第十二屆第1次)臨時董事會 - 推選孫弘先生擔任第十二屆董事長。
2022/6/20
(第十二屆第2次)董事會 - 通過委任本公司第五屆『薪資報酬委員會委員』案。
- 通過配合設置審計委員會，訂定和修訂本公司相關辦法案。
- 通過配合「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，訂定溫室氣體盤查時程案。
- 通過代理發言人異動案。
2022/8/11
(第十二屆第3次)董事會 - 報告111年第2季合併財務報表。
- 通過本公司及子公司間背書保證案。
- 通過本公司及子公司間資金貸與案。
- 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
2022/9/28
(第十二屆第4次)董事會 - 通過技術授權案。
- 通過轉投資案。
2022/11/10
(第十二屆第5次)董事會 - 報告111年第3季合併財務報表。
2022/12/27
(第十二屆第6次)董事會 - 通過112年金融機構申請貸款授信額度案。
- 通過112年度本公司和大陸子公司年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過112年度稽核計畫案。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司背書保證案。
- 通過修訂本公司「內部控制制度」、「公司治理實務守則」、「董事會議事辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
-
042021
日期 股東會/董事會 重要決議 2021/03/18
第十一屆第11次董事會 - 承認109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
- 通過109年度員工及董監酬勞分派案。
- 通過109年度盈餘分派案。
- 通過109年度內部控制制度聲明書案。
- 通過評估簽證會計師之獨立性。
- 通過本公司「公司章程」修訂案。
- 通過110年股東常會相關事宜。
2021/04/23
第十一屆第12次董事會 - 報告受理「股東提案作業」相關事宜。
- 通過限制員工權利新股辦法並發行2,000仟股新股案。
- 通過新增110年股東常會議案事宜。
- 通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
2021/05/12
第十一屆第13次董事會 - 報告110年第1季合併財務報表。
- 通過本公司及子公司間資金貸與案。
- 通過授權董事長變更股東會場地地點案。(因應新冠肺炎疫情影響，嗣後若需更換時)
2021/07/01
第十一屆第14次董事會 - 通過召開110年股東常會相關事宜。
- 通過訂定109年度盈餘分配現金股利基準日授權案。
2021/07/29 股東會 - 承認109年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過限制員工權利新股辦法並發行2,000仟股新股案。
2021/08/11
第十一屆第15次董事會 - 報告110年第二季合併財務報表。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司背書保證案。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司資金貸與案。
- 通過設置公司治理主管案。
2021/11/10
第十一屆第16次董事會 - 報告110年第三季合併財務報表。
- 報告董監事內線交易及股權申報規範宣導。
- 通過本公司對持股100%之子公司增資案。
2021/12/27
第十一屆第17次董事會 - 報告110年度資訊安全管理委員會執行情形。
- 報告110年度董事會及董事成員績效評估自評情形。
- 通過111年金融機構申請貸款授信額度案。
- 通過111年度本公司和大陸子公司年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過111年度稽核計畫案。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司背書保證案。
-
052020
日期 股東會/董事會 重要決議 2020/03/19
第十一屆第5次董事會 - 承認108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
- 通過108年度員工及董監酬勞分派案。
- 通過108年度盈餘分派案。
- 通過108年度內部控制制度聲明書案。
- 通過評估簽證會計師之獨立性。
- 通過109年股東常會相關事宜。
2020/05/11
第十一屆第6次董事會 - 報告109年第1季合併財務報表。
- 報告受理「股東提案作業」相關事宜。
- 通過本公司及子公司間資金貸與案。
- 通過認購盟英公司增資案。
- 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
2020/06/12 股東會 - 承認108年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
2020/06/12
第十一屆第7次董事會 - 通過訂定108年度盈餘配發現金股利基準日。
2020-08/10
第十一屆第8次董事會 - 報告109年第2季合併財務報表。。
- 通過本公司及子公司資金貸與他人案。
2020/11/09
第十一屆第9次董事會 - 報告109年第3季合併財務報表。
- 通過本公司辦理員工持股信託計劃。
- 通過本公司「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」、
- 「董事會績效評估辦法」、「道德行為準則」及「內部稽核實施細則」修訂案。
- 通過本公司投資五強軟體科技股份有限公司案。
2020/12/21
第十一屆第10次董事會 - 通過110年金融機構申請貸款授信額度案
- 通過110年度本公司和大陸子公司年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過110年度稽核計畫案。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司背書保證案。
- 通過參與成功大學校友企業家投資基金「鳳凰貳創新創業投資基金」投資案。
-
062019
日期 股東會/董事會 重要決議 2019/03/25
第十屆第17次董事會 - 承認107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
- 通過107年度員工及董監酬勞分派案。
- 通過107年度盈餘分派案。
- 通過107年度內部控制制度聲明書案。
- 通過評估簽證會計師之獨立性。
- 通過108年股東常會及其他相關事宜。
- 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過本公司對泰國公司投資增資認購案。
- 通過本公司持股百分之百之公司間資金貸與他人案。
2019/05/13
第十屆第18次董事會 - 報告108年第1季合併財務報表。
- 報告「股東提案作業」和「董事(含獨立董事)、監察人候選人提名
- 作業暨候選人審查」相關事宜。
2019/06/14 股東會 - 承認107年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 選舉第十一屆董事及監察人案。
- 通過解除董事競業行為限制案。
2019/06/24
第十一屆第1次董事會 - 推選孫弘先生擔任第十一屆董事長。
- 通過訂定107年度盈餘配發現金股利基準日。
- 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。
2019/08/08
第十一屆第2次董事會 - 通過本公司及子公司資金貸與他人案。
- 報告108年第2季合併財務報表。
2019/11/07
第十一屆第3次董事會 - 報告本公司108年第3季合併財務報表。
- 通過修訂本公司「誠信經營守則」案及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
2019/12/19
第十一屆第4次董事會 - 通過109年金融機構申請貸款授信額度案。
- 通過109年度本公司和大陸子公司年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過109年度稽核計畫案。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司背書保證案。
- 通過本公司對間接持股100%之子公司資金貸與案。
-
072018
日期 股東會/董事會 重要決議 2018/03/22
第十屆第11次董事會 - 承認106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
- 通過106年度員工及董監酬勞分派案。
- 通過106年度盈餘分派案。
- 通過106年度內部控制制度聲明書案。
- 通過評估簽證會計師之獨立性。
- 通過106年股東常會及其它相關事宜。
- 通過本公司對子公司背書保證案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
2018/05/10
第十屆第12次董事會 - 報告107年第1季合併財務報表。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 報告受理股東提案作業相關事宜。
- 通過金融機構申請貸款授信額度案。
2018/06/14 股東會 - 承認106年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2018/06/24
第十屆第13次董事會 - 訂定106年度盈餘配發現金股利基準日。
- 通過申請銀行授信額度案。
2018/08/09
第十屆第14次董事會 - 通過本公司及子公司資金貸與他人案。
- 報告107年第2季合併財務報表。
2018/09/27
第十屆第1次臨時董事會 - 通過購買營業用土地授權案。
- 通過子公司自有資金轉投資廣州設立公司案。
- 通過本公司投資國內企業案。
2018/11/09
第十屆第15次董事會 - 報告107年第3季合併財務報表。
- 通過本公司資金貸與他人案。
2018/12/21
第十屆第16次董事會 - 通過108年金融機構申請貸款授信額度案。
- 通過本公司和大陸子公司108年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過108年度稽核計畫案。
- 通過本公司對子公司背書保證案。
-
082017
日期 股東會/董事會 重要決議 2017/03/21
第十屆第5次董事會 - 承認105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
- 通過105年度員工及董監酬勞分派案。
- 通過105年度盈餘分派案。
- 通過盈餘轉增資發行新股案。
- 通過105年度內部控制制度聲明書案。
- 通過評估簽證會計師之獨立性。
- 通過106年股東常會及其它相關事宜。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2017/05/11
第十屆第6次董事會 - 報告106年第1季合併財務報表。
- 報告受理股東提案作業相關事宜。
2017/06/15 股東會 - 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
- 承認105年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
- 通過盈餘轉資增發行新股案。
- 通過解除董事競業行為限制案。
2017/06/15
第十屆第7次董事會 - 通過訂定105年度盈餘配發現金股利及盈餘轉增資基準日。
- 通過解除經理人競業行為限制業。
2017/08/10
第十屆第8次董事會 - 報告106年第2季合併財務報表。
2017/11/10
第十屆第9次董事會 - 報告106年第3季合併財務報表。
- 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
2017/12/22
第十屆第10次董事會 - 通過107年金融機構申請貸款授信額度案。
- 通過本公司和大陸子公司107年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過107年度稽核計畫案。
- 通過本公司對子公司背書保證案。
-
092016
日期 股東會/董事會 重要決議 2016/03/21
第九屆第17次董事會 - 承認104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
- 通過104年度員工及董監酬勞分派案。
- 通過104年度盈餘分派案。
- 通過104年度內部控制制度聲明書案。
- 通過簽證會計師異動並檢視簽證會計師之獨立性。
- 通過105年股東常會及其它相關事宜。
2016/05/12
第九屆第18次董事會 - 報告105年第1季合併財務報表。
- 報告受理股東提案作業和獨立董事侯選人提名作業暨侯選人審查相關事宜。
2016/06/15 股東會 - 通過本公司「公司章程」修訂案。
- 承認104年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
- 選舉第十屆董事及監察人案。
- 通過解除董事競業行為限制案。
2016/06/27
第十屆第1次董事會 - 通過訂定104年度盈餘配發現金股利基準日。
- 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。
- 通過台灣工研群英投資基金投資案。
- 推選孫弘先生擔任第十屆董事長。
2016/08/11
第十屆第2次董事會 - 報告105年第2季合併財務報表。
- 通過中科廠區新建廠房案。
2016/11/10
第十屆第3次董事會 - 報告105年第3季合併財務報表。
2016/12/27
第十屆第4次董事會 - 通過106年金融機構申請貸款授信額度案。
- 通過本公司和大陸子公司106年營收、獲利、資本支出預算討論案。
- 通過106年度稽核計畫案。
- 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。
- 通過本公司對子公司背書保證案。