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董事會成員多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：
本公司董事會成員組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。本公司現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事，成員具備會計、產業及科技等領域之豐富經驗及專業。
 

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具體管理目標
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。各產業經驗與專業能力領域之目標席次至少3席。且本公司注重董事會成員之性別平等，預計未來增加女性董事，並以提高女性董事席次至三分之一為目標，且在年齡條件上，做一平衡之規劃，以落實政策。
 

落實董事會成員多元化政策之情形如下:

職稱	姓名	經營管理 營運判斷	財務會計	危機處理 風險管理	產業知識	國際市場觀	領導決策
董事長	孫弘	•	•	•	•	•	•
董事	聯盛投資(股)公司 代表人:李維真	•	•	•	•	•	•
董事	義美食品(股)公司 法人代表:高漢克	•		•	•	•	•
董事	高志明	•	•	•	•	•	•
董事	張俊德		•	•	•	•	•
董事	徐章	•		•	•	•	•
獨立董事	徐佳銘	•		•	•	•	•
獨立董事	徐保羅			•	•	•	•
獨立董事	朱炫璉		•	•		•	•
專業能力		經營管理 營運判斷	財務會計	危機處理 風險管理	產業知識	國際市場觀	領導決策
席次		6	5	9	8	9	9

 

職稱	姓名	性別	國籍	兼任本公司員工		年齡					獨立董事 任期年資
						41至50	51至60	61至70	71至80	81以上	9年以上
董事長	孫弘	男	中華 民國	•					•
董事	聯盛投資(股)公司 代表人:李維真	女	中華 民國					•
董事	義美食品(股)公司 法人代表:高漢克	男	中華 民國			•
董事	高志明	男	中華 民國						•
董事	張俊德	男	中華 民國						•
董事	徐章	男	中華 民國							•
獨立董事	徐佳銘	男	中華 民國							•	•
獨立董事	徐保羅	男	中華 民國					•
獨立董事	朱炫璉	女	中華 民國				•
員工董事			女性董事			獨董任期年資三年以上
1席/9席			2席/9席			1席/9席
董事年齡分布			41~50歲		51~60歲	61~70歲			71~80歲		81歲以上
席次			1		1	2			3		2

註:董事張俊德於113.9.10辭任，缺額於最近一次股東會補選之。